警惕股市陷阱——广西10家公司诈骗股民大案侦破记，本文主要内容关键词为：广西论文,大案论文,股民论文,陷阱论文,股市论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
10家信息咨询公司“模拟”炒股，1400多股民受骗，3558万元人民币被“模拟”掉。警方经过9个月的明察暗访，“神秘”信息公司终于被揭开面纱。
股民举报，黑股市露出冰山一角
去年9月28日下午，一名姓张的女子急匆匆地到柳州市公安局经侦支队报案，称柳州华上网络信息咨询有限公司大量诈骗股民的股金，她本人已被骗去20多万元。这家公司两名负责人正准备携款逃跑，近百名股民围追堵截，情况十分紧急。
此后不久，柳州市经侦支队也接到"110"指挥中心的指令：市区映山街映山红大厦4楼一家名叫“时富行”的信息咨询公司以炒股为名进行诈骗，公司老板和有关人员携款不知去向，几十名股民聚集在这家公司已长达14个小时，情绪激动，闹着哄抢公司财物，要求马上出警。
警方迅速出动，并很快摸清了这两家公司的基本情况。所谓“信息公司”原来是黑股市，一伙不法之徒以信息咨询为名，非法经营股票业务，大量诈骗市民的血汗钱。由于他们以高科技为手段，许多人都熟悉电脑、股市，因此欺骗性、隐蔽性非常强。
柳州警方顺藤摸瓜，又挖出了经营此类业务的8家“信息公司”，它们是：金闳信息咨询有限公司、长辉信息有限公司、汇升投资信息咨询有限公司、鸿熙信息咨询有限公司、诚宜信息有限公司、亿隆达信息有限公司、天钻信息公司、正德实业投资公司。
警方出招，涉案犯罪分子纷纷落网
按照上级的部署，警方各小组先以秘密侦查的方式打入这10家“信息公司”，最大限度地掌握有价值的情况，并对公司主要人员进行有效控制。
调查掌握了初步证据后，公安、工商、银行3个部门迅速对这10家公司进行了统一查处，抓获一批涉案人员，并全部控制了各公司的电脑房、财务账目凭证等，冻结公司及有关涉案人员的银行账户、股票，追缴有关涉案赃款赃物。
无论罪犯如何“变脸”，终究逃不过警方法眼。经过大量艰苦细致的工作，犯罪嫌疑人——被验明正身。警方在广西、湖南、上海、广东等地开始了追逃工作。涉案在逃的老板们从四面八方被缉拿归案。在法律的威慑下，犯罪嫌疑人对诈骗事实供认不讳。
“蒙”人公司骗术大白
10家“信息公司”一开始就暗藏诈骗的玄机。公司从工商注册伊始，使用的几乎都是假身份证、假资料，手法惊人的相似。
按照现行法律法规，开办从事证券业务的经营场所必须经过国家证券监管部门批准。而这些所谓的“信息咨询公司”在没有任何证券营业批准手续的情况下，打着“信息咨询”的幌子，暗地里非法从事证券业务，代理股民买卖股票，大肆收取股民的保证金。他们还派人四处去证券公司拉客户，而1至10倍高额融资的承诺，则是他们摇向股民的“橄榄枝”。
股民一旦落入陷阱，公司便开始了“模拟炒股”的表演。他们采取虚假下单炒股的手法，即在接受股民委托后没有实际下单，而是打电话让同伙接收。这些公司的电话线路根本没有通往股市，他们煞有介事的“下单”与股票交易市场没有任何连接，只是一种骗人的游戏。
“股市有输赢”、“七亏二平一赚”这些股市常规，成为公司老板常用来任意调用股民资金的障眼法。警方查处正德公司时，客户的资金应有数十万元，但公司账上却只有几千元余款，其余已被老板挥霍。有的老板干脆携款潜逃，股民们一夜醒来，公司已人去楼空，股金全部打了水漂儿。
股民们，要警惕啊
据警方介绍，此案中受骗者很多是资金在3万元左右的小股民，他们大多是下岗、待业职工，在高额融资这块大馅饼的利诱下上当受骗。在警方查处亿隆达公司的当天，干警没有找到公司老板，却拦下一位带着3万元现金、自称来炒股的男子。这位一心想炒股赚钱的男子无论如何也不相信自己会上当受骗。
中国证监会新闻发言人最近强调，投资者应到合法机构进行证券交易。营业分支机构必须在营业场所显著位置悬挂《中华人民共和国证券营业许可证》及《工商执照》。目前一些未经国家证券监管部门批准的机构以代理证券交易为名，欺骗社会公众，非法吸纳资金，严重扰乱了市场正常秩序，也给投资者造成了损失。
作为股民，只要摆正心态，擦亮眼睛，就不会轻易受骗上当。