美国会昨发布调查报告指称：美银行“洗钱”上亿，本文主要内容关键词为：调查报告论文,上亿论文,美国会论文,银行论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
昨天，美国民主党调查附属委员会公布一项报告指称，根据美国国会一年来的调查，多家美国银行正在向国外的“流氓”银行提供上亿美元的洗钱业务，这些资金主要来源于不法行为，如互联网赌博和毒品交易等。
该报告揭露了通过客户银行同其他银行之间的交易活动已广泛蔓延的洗钱行为。
自从1999年一些俄罗斯罪犯利用纽约银行的帐户进行数额高达7 亿的洗钱活动后，洗钱已成为克林顿政府最为重视的违法行为。
据称，美国几大领头银行，包括大通曼哈顿和美洲银行，是通过经营一种所谓的给高风险的国外银行开设客户帐户的业务来进行洗钱活动。
然而，尽管克林顿政府极力立法来打击洗钱行为，但由于共和党的反对而未能见效。共和党认为这种针对洗钱的立法很可能会使那些同美国进行银行业务往来的国外银行感到受歧视。而布什政府将来会对该议案采取何种措施，现在还不得而知。
根据议会的调查，因为“在自满的情绪下，由于不严格的管理以及对含糊不清的客户信息没有作出正确的反应”等等理由，美国银行所经营的客户帐户业务才被犯罪分子钻了空子。
负责客户帐户业务的银行人员对此的解释是，搞销售的银行人员因急于吸引新的客户，但没有经过洞察洗钱行为的训练，所以容易被犯罪分子利用，进行洗钱行为。
报告发现，客户帐户的资金是通过互联网赌博而转成现金的，而且大通曼哈顿银行对此是十分清楚的。报告还说，在被调查前，美洲银行一直不知道其提供给圣·其·内安圭拉国民银行的客户帐户是被用于互联网赌博的资金转移。
在美国的许多个州，互联网赌博是违法的。
纽约银行对调查组织说，对于提供给拉丁美州不列颠银行的客户帐户，由于没有采取监控洗钱行为的措施，所以不知道在这客户帐户中竟含有270万美元的毒品交易资金。
国会的这项调查指出，很多美国银行根本没有到同其交易的国外银行去调查过，还有不少银行甚至还没有收集过其交易银行的报表以及该银行经济情况的有关文件。