中国将进一步打击“地下钱庄”，本文主要内容关键词为：钱庄论文,中国论文,地下论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中国国家外汇管理局和公安部日前宣布：今年打击非法买卖外汇的重点已经基本确定，国家外汇管理局和公安部将结合反“洗钱”工作，进一步打击“地下钱庄”，并研究建立相应的情报采集和预警机制。
据悉，“地下钱庄”的非法经营活动，与“洗钱”犯罪、外汇非法交易、货币走私等密切相关。目前，“地下钱庄”主要有两种类型。一种是通过外汇非法交易，庄主赚取外汇与人民币之间的汇价差。另一种是“地下钱庄”作为职业机构，为外汇违法犯罪资金流动提供服务，这将是外汇管理局和公安部重点打击的对象。
在第二种类型的“地下钱庄”中，外汇犯罪是犯罪分子非法经营中的必然环节，是服务性犯罪。犯罪分子多采用人民币结算在境内、外币结算在境外的交易方式。
外汇管理局和公安部的有关负责人认为，为从根本上建立起打击“地下钱庄”犯罪活动的工作机制，必须建立情报主导式打击的工作制度。首先应研究确立大额异常资金流动监控标准，建立可疑资金报告制度，形成从银行到外汇管理部门再到公安部门的监控、报告、分析、侦查的工作机制。