关键词:网络赌博;电子证据;侦查模式
赌博罪，是指以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。近年来，随着互联网的普及，上网人员急剧增多，随着“第三方担保交易模式Ⅲ”的成熟，现代金融交易的手段也越来越多。在这种“现代技术”的支持下，赌博犯罪在我国迅速蔓延，而且近几年网络赌博活动愈发猖獗。
一、我国网络赌博犯罪的现状
1.犯罪手段、方式不断增多本世纪初，网络赌博传入我国，其手段、方式五花六门，如六合彩、赌马、赌球、21点，或以股票走势为赌博参照。投注方式比传统赌博更为便利，在传统方式方法的基础上借助网络增加了直观视频，且可即时投注，其操作隐蔽性、活动瞬时性与场地的随意性对侦查工作提出了新的课题。发展至今，网络赌博手段日趋多样化，部分传统赌博方式通过网络平台转变操作模式继续保留。除此以外，出现了更多新型变相网络赌博形式，如依托于合法网络游戏平台建立具有赌博性质的游戏环节，即“寄附型网络赌博”。这种网络赌博形式涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等，赌资不与人民币直接挂钩。
2.犯罪组织架构日趋严密。由于网络具有跨域联系的便利性，网络赌博犯罪分子易于借助网络平台实现跨区域有组织犯罪活动。近年来公安一线侦办网络赌博案件结果显示，网络赌博案件组织架构日趋严密，向公司化、网络化、集团化发展趋势明显。犯罪分子为方便网络赌博犯罪活动的隐蔽操作，大多以注册合法公司为掩护，甚至依据不同的赌博类型注册相应性质的公司并组成公司集团。
二、网络赌博案件的侦查模式
1.树立战略意识,切忌急功近利由于网络赌博活动具有一套自上而下严密的金“字塔型”组织体系,涉案人员层层相连,涉案行为环环相扣。因此,获取案件线索之后,切忌产生急功近利思想,必须树立战略经营意识,争取各案“全胜”的办案佳绩。（1）专案专办。办案过程中防止“打草惊蛇”影响各案“全胜”。侦办网络赌博犯罪案件,应启用“专案专办”侦查模式。首先,组建信息封闭的专案组,并且选调知识结构(法律、计算机、互联网)合理、业务能力强、工作作风踏实具有奉献敬业精神的专案组成员;其次,制定高质量的侦查方案和行动计划,专案组一经成立,立刻制定侦查方案和行动计划。侦查方案要详实、安全、可行,多设计不确定因素的发生情景,以不变应万变,行动计划要周全,从通讯器材、交通工具、现场勘查装备器材的配备与携带,到行动时间、地点的选择,以及在不同时空条件下的应急方案,都应做到万无一失。（2）封锁案情信息。做好保密工作,是成功办理网络赌博案情的有利保障。因此,专案组成员要有极强的保密意识。在办案过程中,由于侦查取证所需,侦查员难免启用治安信息平台,如:居民社区、相关娱乐场所、房屋、交通、电信、银行等单位或部门。稍有不慎,就会走露消息,直接影响侦查计划的运行。特别是网络赌博者对银行系统的密切依赖关系,办案人员在查对账号、账单过程中,必须有高度的警惕性,防止案情信息外流。
2.树立协作意识,切忌独立作战由于网络赌博活动的行为手段科技含量较高、隐蔽性强等特点,公安机关在案件先期侦查过程中,必须整合各种办案力量,调集治安、技侦、网监、法制等部门,树立协作作战意识,实现八仙过海,各显其能的并进取证办案模式,多方收集、固定各种涉案信息。办案实践证明,以下信息在查办网络赌博活动中必不可少:（1）网监信息。上网信息可为我们确定嫌疑人的上网地址、在网规律、操盘规律。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过用户IP侦控,能够发现嫌疑人的上网情况、浏览网页、使用的域名等。（2）行技信息。行动技术部门采用技术手段可以从嫌疑人的电话通讯记录中发现其主要联络关系,进而发现网络赌博的嫌疑对象(如周一结帐时固定通话的、球赛时频繁通话的)。同时,还可以利用话单实名登记来寻找对象的住址,利用短消息来发现银行账号,利用话单上早晚基站位置判定对象落脚点。（3）治安信息。通过治安民警,特别是社区民警的工作信息,能够直接准确地了解到涉案人员的基本情况,如:重点人口范围、视线对象的自然情况、嫌疑人的前科劣迹等。此外,通过房产信息、车辆信息、驾驶员信息、银行查询信息,可以实现以车找人、选用顺利进户清查、发现上下线关系和庄主、代理、
会员关系以及庄主的落脚点。
3.科学把握抓捕时机,确保一网打尽科学把握抓捕时机,精心制定抓捕方案。巧妙设计抓捕方式,是保证将各案中所有涉赌人员一网打尽的必要条件。（1）根据网络赌博行为发生的时间规律,科学把握抓捕时机。根据前期侦查获取的证据材料和各种类型的网络赌博形式,制定抓捕的最佳时机。抓捕的最佳时机应是嫌疑人上网在线(设赌、接受投注、上网投注)或进行赌资交割时,特别是在抓捕缺少其他证据的对象时。（2）根据上下线关系,精心制定抓捕方案。为了实现将涉案人员一网打尽的作战目标,在选择好抓捕时机之后,应当精心制定抓捕方案。一般从主要人物抓起,再依次收捕其他下线人员,应当注意的是间隔时间不宜过长,以防消息外流后其他涉案人员望风而逃。3根据涉案人员的个人活动规律,选择安全有效的抓捕方式。为使抓捕对象措手不及,以防止其销毁证据,特别是计算机里的电子证据。
4.依法勘查网络赌博活动案件现场,及时固定电子证据查办网络赌博活动,获取、固定电子证据至关重要。根据办案实践的经验积累和公安部的相关规定,勘查网络赌博违法犯罪案件现场,既要考虑获取、固定参与网络赌博上下线的范围证据宽度,又要考虑开网络赌场、聚众赌博、以赌博为一般参与赌博的行
为证据种类。既要考虑证据的种类齐全、数量充分,又要考虑取证的程序合法。既考虑现场勘查的项目内容,又要考虑执法(勘查)记录的详实、规范。
5.启用分组取证模式,保证质优高效结案由于各案中的参赌人数众多(上下级、境内外)、行为环节繁琐(设赌、参赌、结算),使得查办网赌博案件的工作量异常浩大,特别是调查取证工作异常艰巨。因此,在抓捕收网之后,应迅速将专案组化整为零。（1）审查组(案审组)。运用已获证据,及时进行预审,根据具体案情,选用精兵强将进行审讯工作。为了保证审讯工作的效率与力度,办案民警应及时邀请网监民警就网络赌博活动的技术性常识进行讲解。为保证办案效率,案审组又可以分组审问各落网人员。（2）外查组。负责对扣押涉案人员的电脑、手机、银行卡、股票帐户、车辆等物品进行梳理、排查,并通过网监处、银行等单位进行调查取证工作。（3）内勤组。内勤组一般应设在专案指挥部。负责收集每天各审查小组的工作进展情况,进行整理归纳,并且汇总后将情况及时报专案领导小组,为领导下一步决策提供有力依据。
6.及时与检察院、法院沟通,形成打击网络赌博的合力由于公安机关对赌博犯罪案件享有完全的侦查管辖权,因此,对这种新型赌博活动特征、危害性的了解较为直接、深刻。但对于检察机关和审判机关而言,对网络赌博的严重社会危害性缺乏直观、具体的认识。
网络赌博犯罪是传统类型的犯罪活动在虚拟空间的延伸。这种犯罪活动结合现代网络技术，具有空间跨度大、犯罪成本低、隐蔽性强和赌资流动性强等特点，这对侦查机关提出了挑战。为了惩治犯罪，公安机关必须加强针对网络犯罪的侦查技术的研究，充分利用各种高科技手段，不断健全和完善公安机关运用数字信息办案的能力，为净化社会风气，构建和谐社会作出贡献。
参考文献：
[1]康生.网络赌博犯罪的定义及其解构要素[J].北京人民警察学院学报,2018(2).
[2]李晓.网络赌博犯罪发展新趋势及侦查革新[J].贵州警官职业学院学报,2018(2).
论文作者:舒 畅
论文发表刊物:《科学与技术》2019年17期
论文发表时间:2020/1/15
标签：网络论文; 证据论文; 信息论文; 涉案人员论文; 专案论文; 案件论文; 模式论文; 《科学与技术》2019年17期论文;