1.广东警官学院侦察系 广东省广州市 510440
摘要：网络赌博犯罪是一种新的犯罪形态，其已渗透到我们的日常生活当中，严重危害网络安全和社会安宁。本文以广东省为切入点，重点分析网络赌博犯罪的表现形式及特点，探寻此类犯罪的侦查思路和侦查措施，力争从源头上入手，提出预防对策，对网络赌博犯罪标本兼治，综合治理。
关键词：网络犯罪；赌博；侦查；综合治理
前言
当前，随着网络技术的不断发展，网络已不再是人们通常所说的“虚拟社会”，帮随着网络而产生的犯罪问题已给社会秩序带来了前所未有的挑战，其中网络赌博犯罪活动尤为猖獗。目前公安机关对于网络赌博犯罪大多仍采用传统的侦查模式，缺乏有针对性的打击手段。虽然公安机关在一定程度上能够及时控制和制止不法行为，但由于网络世界在时间上和空间上具备虚拟性和隐蔽性，增加了公安打击犯罪工作的难度。因此，如何更加有力打击和防范此类犯罪活动，维护网络安全和社会秩序，是目前需要深入研究并亟待解决的课题。
一、赌博的发展与网络赌博的现状分析
（一）赌博的发展与网络赌博产生的原因
网络赌博犯罪是赌博犯罪的一个分支。我们将网络赌博犯罪定义为利用网络进行触犯刑法构成犯罪的赌博行为的统称。依据我国《刑法》有关规定，赌博罪是指以营利为目的，聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为。通过赌博罪的概念，我们得出网络赌博犯罪，是指以营利为目的，利用互联网技术和现代金融交易手段，进行聚众网络赌博、开设网上赌场或以网络赌博为业的违反我国法律规定，应当受到刑法处罚的行为。赌博不仅危害社会经济秩序，破坏社会风气，影响生产工作和生活，而且往往是诱发犯罪的温床，对社会危害很大。
赌博的历史可以追溯到旧石器时代。在中国，赌博在夏朝就有出现用“抓阄”的方式来判断凶吉。刚开始抽签搏数只是运用在人类预测命运上面，而后涉及到宗教领域、政治领域和经济领域。赌博体现了人类信奉“天意”、遵从“天命”的原始意识。赌博补充了人类除了通过劳动与权力拥有财富之外的另一种获取财富的手段，它建立在程序公正与自主原则之下，输赢由运气决定，愿赌服输，接受上天的安排选择。但是随着近代西方资本主义发展，西方社会逐渐突破传统思想，利用科学的工具和民主的制度，取代了传统的清规戒律。于是，最先在美国边境地区开设赌场，开启了世界的赌博之风，一直持续到今天。赌博的形式从抽签、抓阄发展为掷骰子、老虎机的形式；赌博的作用从为了验证天命和运气到为了赢得更多的钱财或其他物质利益。随着社会经济的发展和社会科学的不断进步，互联网的出现使人们可以利用互联网进行赌博行为。
网络赌博利用了互联网的特点，不受时间和地点因素的影响，可以随时随地进行赌博；同时网络赌博犯罪在我国刑法中尚存在一定程度的法条空白，对此种犯罪的处理一般参照有关赌博罪的法律条文处理，促使越来越多的人为了牟取利益钻法律空子，发展灰色产业，甚至不惜以身试法。网络赌博采用信用卡、网上资金下注、电子转账这样的方式进行资金转移。我国在改革开放初期，借助东南沿海地区与国外的文化交流，网络赌博作为外来物传入我国，随改革的深入不断发展逐步蔓延至内陆，网络赌博迅速兴起；甚者，国内外网络赌博犯罪集团将大陆视为摇钱树，采取将服务器设在国外，在国内发展代理和下线的这种类似传销的模式进行网络赌博犯罪，现如今网络赌博在我国呈现高发状态，严重破坏经济生态平衡，扰乱社会秩序，无疑成为社会的一大毒瘤。
（二）网络赌博犯罪的现状
随着改革开放的深入和市场经济的迅猛发展，互联网在我国得到广泛的普及，然而也滋生了以网络为载体的许多新型犯罪。其中网络赌博犯罪的发展最为突出，它已经渗透到我们日常的生活当中，犯罪分子利用我们经常使用的软件或者虚拟业务等方式进行网络赌博犯罪。据调查，我国的网络赌博活动在2000年开始表现活跃，并愈演愈烈，涉及区域广泛，参与赌博人数庞大，特别是沿海经济发达地区和边境地区网上赌博活动更为猖狂。
二、网络赌博犯罪的表现形式及特点
（一）网络赌博犯罪的表现形式
1.利用网站或APP，通过直播或投注等方式把线下赌场搬上网络。此类网络赌博犯罪较为简单，犯罪人只是简单地利用网络互联网工具实施犯罪，将犯罪行为网络化，表现形式也更为隐秘。
2.基于体育竞技、福利彩票的结果等进行外围赌博，如赌球网站，此类犯罪通常以体育竞技类比赛作为赌注对象，如足球和赛马等比赛结果，通过网络在线竞猜或投注结果进行网络赌博。
3.不法分子恶意利用移动支付平台和网络红包衍生出的新型赌博形式进行犯罪。犯罪人利用微信红包金额随机的特点，自定抢红包规则，发起“赌大小”等形式的赌博活动。
4.不法分子利用一些休闲游戏平台，通过盗号、外挂等非法手段获取大量游戏币，再设立赌博骗局吸引玩家以牟利。这种类型的网络赌博犯罪利用了当前网络游戏的热度，通过游戏设立骗局吸引玩家进行赌博，玩家往往在参与了赌博活动后仍不知情，蒙在鼓里。有关部门应对此类赌博类型进行深入研究，总结办案经验，及时打击，加强防控及预防。
（二）网络赌博犯罪的特点
1.网络赌博犯罪隐蔽性强，取证困难。网络赌博犯罪往往没有固定的赌博地点，玩家利用电脑手机随时随地进行投注，平常难以发现,具有较强的隐蔽性。组织者一般采取单向联系，后庄不直接参与操作，反侦查意识强，在收到风声后便关闭服务器，删除投注记录逃避追查。公安机关取证困难。
2.投注金额高，危害性大。参赌人员在网上进行投注，盲目下注现象十分严重。受赌徒心理影响，输家想翻盘回收资金，赢家想继续以此暴富，人们具有严重的成瘾性，沉迷于其中无法自拔，极有可能造成家败名裂的后果，危害社会和谐稳定。
3.赌资结算电子化。网络赌博资金流转隐蔽，一般通过第三方平台进行，基本实现赌资网银结算，公安机关难以追缴剩余的赃款和发现其资金流。
4.参赌人员众多，犯罪呈团伙集团化且人员结构趋向年轻化。网络赌博犯罪组织呈金字塔结构，分股东、代理、会员三类。资金的结算也层级分明，底层代理将资金转交给上级代理，结算资金则由庄家层层下发到各级代理和会员，资金结算具有很强的团伙性、集团性特点。根据相关数据显示，年轻人参与到赌博犯罪的比例在逐年上升。
5.网络赌博犯罪时空跨度大，跨地域、跨国别现象严重。赌博犯罪源头往往在境外，犯罪人将主机服务器设在境外，给公安机关追逃造成困难。此外，网络平台跨省市赌博现象也十分猖獗。
三、网络赌博犯罪的侦防对策
（一）网络赌博犯罪的侦查思路
由于网络赌博案件具有团体性和反侦查能力强的特点，在侦查过程中应系统地研究好不同网络赌博案件的不同模式，因地制宜地制定出有针对性的侦查思路，不仅要熟练运用传统的侦查手段而且要采用更先进的技术侦查手段，加大发现与打击的力度。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以下是我们提出的几点侦查思路：
1.从资金流动进行侦查。网络赌博犯罪的资金的流动主要通过银行和地下钱庄交易的。通过银行进行交易的，侦查人员可以对资金的流向进行侦查，通过与有关部门的密切合作，严密监控赌资的流动情况，并将有嫌疑的银行账户拉入黑名单并进行重点监控，从而顺藤摸瓜发现更多赌资流通账户，严密监控其交易的记录。通过地下钱庄进行交付的，在外围侦查掌握地下钱庄人员结构和网络关系的情况下，严密掌控其交易记录，适时对地下钱庄进行查处，阻断网络赌博资金流通的非法渠道。
2.从人到案进行侦查。网络赌博的形式一般是以境外博彩公司为根基发展境内代理并组织会员参与赌博，其结构同传统传销差不多，呈金字塔架构，它的组成大多以“股东——总代理——代理——会员——接单人”的形式存在，其中人员最多，范围最广的是会员和接单人。侦查人员可根据从人到案的侦查模式，按团体案件的侦查策略，调取涉案的各种信息，对筛选出的信息进行多角度排查，缩小侦查范围，重点突破。通过对重点赌博网络的上网时间，地点的频度分析，确定网络赌博的服务器和计算机的大致位置，将其作为重要线索，确认组织的关系网，主要成员。再通过技术手段对主要成员的电话号码，电子邮箱，银行账户等进行监控。同时利用侦查协作获取同伙成员的网上活动和网络关系情况，绘制涉案人员主要关系图。在明确团队分工的情况下，锁定股东，代理人，主要会员和主要接单人，并适时对其进行抓捕，通过讯问打开网络赌博的关键口，了解整个网络赌博的网络体系，确认组织残余人员并将其一网打尽。
3.从网络服务器入手侦查。网络赌博常常是境外的博彩公司渗透进境内开展的活动，为了逃避打击，赌博网站的服务器常常都是在境外的一些国家或地区。他们以此为平台在境内建立赌博网站和发布赌博的广告信息，主要采取跨省虚拟主机发布，并且不断变换网络地址和域名，逃避侦查打击。面对这种情况侦查人员可联合网络侦查部门，通过网络安全实验室对网络赌博网站进行漏洞挖掘和网络技术的突破，获取更高级别的股东和一些代理人的虚拟身份ID，利用积累的历史数据对它进行深度智能化关联再匹配定位，把虚拟ID和嫌疑人的真实身份相匹配，最后对网络赌博的主要成员进行抓捕，以获取更多的线索。
4.综合运用各种侦查手段。网络赌博人员的反侦查能力极强，侦破此类案件必须运用多方面的侦查手段。网络赌博的泛滥源于网络技术本身的特点，所以强化侦查技术手段对于侦破网络赌博有着重要的意义。网络赌博侦破的核心是证据的提取，因此必须充分利用电子数据监控技术、数据分析技术、对比搜索技术、数据筛选技术等多种技术手段对搜集到的电子证据进行固定，形成完整的证据链条。
（二）网络赌博犯罪的侦查措施
1.“三网合一”侦查。网络赌博具有主动发现、网络虚拟化、难以追踪的特点。“三网合一”侦查就是通过互联网的虚拟身份了解网上网络活动，网下实体行为活动以及资金流水网，发现组织构架和其中的人员身分活动轨迹，找到赌资等资金来往的线索。
2.客户端软件侦查。网络赌博是利用互联网进行赌博犯罪，互联网的软件就是网络赌博的媒介。从网络赌博客户端的软件入手侦查，可以找到侦破案件的突破口。网络赌博软件客户端侦查就是通过网络技术手段对该软件客户端大量的网络进行行为分析。分析出该客户端软件的数据通讯协议，然后通过数据排查得出该客户端实际指向的服务器，再根据服务器的不同的地域采取不同的侦查方法扩线检查。最终排查出整个参与网络赌博的人员架构。
3.聊天记录侦查。现如今网络赌博犯罪的一重大领域是聊天软件，比如QQ、微信等。在涉赌人员进行赌博时，一边利用聊天软件进行赌博，一边进行有关赌博信息的聊天。通过互联网信息的交叉碰撞比对可以寻找到隐藏在网络资源中的犯罪嫌疑人的特点和作案痕迹，从而发现破案的线索。
4.多警联动侦查。网络赌博犯罪具有隐蔽性强，破案难度大，取证困难的特点。多警种进行联合作战，有利于精准、快速打击网络赌博犯罪的效果。网警、治安警、经侦警、特警、技侦等多警种捆绑作案，再利用传统侦查手段和多警种联合作战的手段，查明赌博团伙脉络和人员架构，获取网络赌博犯罪信息。
（三）网络赌博犯罪的防治对策
网络赌博以网络平台为媒介，通过对软件的把控，实施非法行为，造成一定的不良社会影响。其犯罪特点具有时空转换性强、隐蔽性强等特点。并且常以团伙的形式进行犯罪，其团伙结构分工有序、衔接性强、手法隐蔽。又由于网络赌博犯罪的技术含量高，故该类软件设计师便把赌博平台设计地通俗易懂，使参与者很轻易地坠入虚拟世界中，从而进一步实现谋利的目的。通过研究具体的网络赌博犯罪个案得出以下关键的预防措施：
1.广泛收集有价值性的线索。首先可通过群众线上及线下举报的方式，针对举报异常的软件平台或网络 平台展开相应的追踪，给予一定的管制措施；其次可通过机关部门收集情报，根据受害者的相关描述进行记录，并派遣侦查人员潜入该类平台，进行特征性对比，通过大量明显的特征佐证，进行有效的归纳记录，为后续的侦查提供有利的帮助，同时制定相应的防范措施；再者可通过高精度的IP定位方式，通过网警随机性地抽查异常平台，一旦发现类似有嫌疑性质的平台，利用相关程序进行搜索，找到该平台团伙的地理位置并用锁定其实名制的方式明确定位，联系当地的警署进行有效性的勘察抓捕。总结心得经验，为后续制定防范措施做准备。
2.加强跨区域性的多方协作。由于当今的网络时代高速发展，跨区域犯罪的问题困扰着当地的公安机关。故此，应该加强各区域之间的侦查协作，利用多方位追踪，严密地监控境内外网络赌博犯罪成员间的联系，从而加强各区域间的合作默契度，建立相应的侦查协调思路。以合作共赢的方式，实现多区域性的网络赌博犯罪防范体系。
3.健全网络警务平台监管体系及制度。由于我国现处于社会转型期，针对惩治网络赌博犯罪的规章制度尚未完善的问题，主要体现在惩治性力度不够强势，使得一些不法分子为了牟取暴利铤而走险；网络警务监管平台还处于建设的成长期，无法高效地处理网络赌博犯罪的问题。故此，我们需要通过对典型案例的研判，制定相应的应对措施，完善该领域的残缺空白。
4.展开国际合作性质的打击项目。现如今经济全球化的发展也导致网络赌博犯罪全球化，许多不法分子出国的，在国外利用特殊性质的VPN或将其网络服务器搬迁至网络赌博合法的国度进行非法的线上交易。公安机关需针对该类案件进行严密地审核，提高该类案件的预防技术，总结相应的经验及防范对策。以及向犯罪率高发的所属国家展开相应的国际合作性质的打击项目，签署条令，预防犯罪，共创绿色健康的网络发展。
四、治理网络赌博犯罪的展望
今夕，随着时代的发展，赌博文化进一步影响着我们生活。原有的赌博文化经不法分子们的扭曲，演变成了诱导网络犯罪的套索，变了味的赌博文化无不让人痛心疾首。为了营造一个和谐的网络环境，针对于网络赌博犯罪的监管面临着严峻的挑战。例如，以往的赌博管制手段其部分已被时代所摒弃，现如今充满创新及未知，好好把握其特殊性。寻找锲机，支建新型的网络警察，培养相应的能力及部署相应的职责，与以往的网警不同，该类网络警察更贴合时代所需，配备专属的设备及新颖的技术，进一步细化了网警的工作，从而针对性的打击网络赌博犯罪，实现最大程度的管制手段。
参考文献：
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论文作者:陈安绮,范方钊,孔政韬,卢非凡,张志宇
论文发表刊物:《防护工程》2018年第16期
论文发表时间:2018/9/30
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