美国对朝鲜实施航运新制裁全球相关企业面临重大风险
◎文/崔瀚文
作为从世界经济圈孤立朝鲜政策的延续，2月23日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布了新的制裁措施，针对朝鲜的航运业发布了一个名为“朝鲜制裁咨询”的文档，强调全球各行各业将面临相关制裁的风险。
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一、新的制裁措施
新的制裁措施包括27家航运和贸易公司、28艘船只以及一名被控在朝鲜航运业经营或向其提供援助的个人。涉及对象被确定为“特别指定国民”（SDN）。
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这些实体和船只中，有许多与中国、新加坡、中国台湾、中国香港、马绍尔群岛、坦桑尼亚、巴拿马和科摩罗有联系。这突显出，在朝鲜继续规避美国和联合国制裁之际，美国正在努力阻止各方向朝鲜提供任何域外援助。
该指南还提醒人们，美国法律要求OFAC对任何有意直接或间接决定有以下行为的人实施制裁：提供大量燃料或用品，提供燃料补给服务或促成重大交易，操作或维护美国、联合国制裁指定的船舶或飞机；为朝鲜政府拥有或控制的船舶投保、注册、提供便利。
该指南特别重申，OFAC可以将美国人和非美国人都指定为SDN，并明确指出，OFAC“积极打击”任何以下人士：促进对朝鲜的重大出口或进口或从事朝鲜经济的运输业。根据特定情况下的政策目标，OFAC对其认为“重要”的事项拥有广泛的决定权。
二、就与朝鲜航运行为有关的制裁风险提供咨询
外国资产控制办公室与美国国务院和海岸警卫队也向保险公司发布了参考指南。内容包括注册机构、航运公司、金融机构等参与航运业面临的潜在风险，涉及美国或联合国制裁朝鲜的相关航运和运输行业，并包括有关朝鲜的明显欺骗性航运实践等。
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由于OFAC的制裁措施，这些指定的个人和实体在美国管辖范围内的所有财产和权益均被封锁。此外，“美国人”通常被禁止与SDN和SDN拥有50%或以上的任何实体进行交易。“美国人”包括(i)根据美国法律组织的实体及其非美国分支机构，(ii)在美国的个人或实体，以及(iii)无论位于何处的美国公民或永久居民外国人(“绿卡”持有人)。非美国人士，包括美国公司单独注册的非美国子公司，他们任何有关的交易如果全部或部分发生在美国，包括通过美元的跨国转移，都可能受到美国管辖。
OFAC还可以制裁任何非美国金融机构。如果其在知情的情况下为朝鲜出口或从朝鲜进口重要物资提供便利，或为与朝鲜有关的被封锁人士，提供便利。
最后，该指南重申，联合国制裁包括冻结任何从事或通过其他非法手段支持朝鲜的核武器、大规模杀伤性武器和弹道导弹计划的个人或实体的资产，并实施旅行禁令;对违禁船舶采取各种行动，包括放气、注销船名、检查要求、全球港口入境禁令和扣押等。
此外，该咨询报告还提供了一些例子，说明朝鲜使用何种战术来混淆船只的身份、所运货物以及货物的来源和目的地。这些例子可能不仅与航运公司有关，而且更普遍地与该区域内外的贸易公司有关。该报告明确指出，例行的交易对象筛选，可能不足以避免与朝鲜船只和船运公司进行交易。
因此，保险公司、船籍国登记所、航运公司、金融机构和其他与航运业有关的机构应该有意评估它们对朝鲜航运业的潜在风险敞口，并考虑采取额外的风险缓解措施。公司还应审查外国资产控制办公室在咨询中强调的“危险信号“清单，并考虑其合规计划是否恰当，以识别和升级这些潜在违法行为的指标，以便进行仔细审查。