恐怖资金来源问题研究，本文主要内容关键词为：资金来源论文,恐怖论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
本文从分析恐怖资金的主要来源入手，探讨目前世界主要国家切断恐怖资金来源的国际和国内措施，进而分析恐怖资金问题带来的诸多新问题以及解决这些问题的前景。
一、恐怖资金的来源
根据国际刑警组织（the International Criminal Police Organization,Interpol）的界定，恐怖资金是指“通过合法或非法手段为恐怖组织及其一线组织筹集的资金，这些资金通过正式或者非正式的渠道输送”。① 从资金使用角度讲，恐怖资金主要被用于与恐怖活动相关的事务，如传播极端主义思想、招募和训练恐怖分子、购买武器等各类设备、开展恐怖活动等。没有巨额的、可靠的资金作后盾，恐怖组织将失去赖以生存的基础。恐怖资金的来源是多样化的、秘密的和丰富的，目前主要表现为三种途径。
其一，恐怖组织通过盗用慈善资金获得恐怖资金。全球慈善事业当今已相当发达，各类慈善捐款和慈善基金数额庞大。比如，在穆斯林国家，慈善是伊斯兰教的五大支柱之一，也是穆斯林的神圣宗教义务，许多富裕的穆斯林将他们年收入的大约2.5％捐献给形形色色的慈善组织，用于发展教育、医疗、社会救助、宗教推广等事业。沙特政府2002年4月21日发布的慈善报告显示，自1970年以来，沙特政府用于慈善事业的资金达到240亿美元之巨。② 然而，由于慈善资金本身具有的秘密、分散和多渠道等特性，恐怖组织可以通过多种渠道大肆盗用慈善资金，并将其用于恐怖活动。比如，恐怖组织可能会利用慈善组织的资金监控漏洞盗用慈善资金。许多案例显示，一些大型国际性慈善组织对自身资金管理不善，监督不严且控制手段低效，尤其是在对世界偏远地区的分支机构进行资金转移时缺少有效的监控，这为恐怖组织盗用慈善资金提供了机会。恐怖组织通过对慈善组织分支机构的渗透，利用机构中某些雇员对恐怖组织的同情和支持，将汇入分支机构的资金转移到恐怖组织。另一种情况是，恐怖组织可能完全控制了某个慈善组织，包括其银行账户。在这种情况下，该慈善组织将整体参与对恐怖组织的金融支持。
事实上，近年来慈善资金已成为恐怖组织的一个重要资金来源。据英国官方2007年初发布的调查报告，2006年英国恐怖资金调查中的许多案件都与慈善事业和慈善资金有联系。该报告认为，“对慈善资金的掠夺是恐怖融资威胁的一个重要方面。”③ 美国“9·11”事件调查委员会的研究报告认为，“基地组织通过伊斯兰教慈善组织以及利用海湾地区金融从业者，从记名和不记名的捐赠者那里每年获取大约3000万美元的资金。”④ 美国专家估计，沙特各慈善机构每年筹集的资金高达30亿－40亿美元，其中大约10％－20％流向国外。⑤ 数额如此庞大的慈善基金只要有1％落人恐怖分子之手，其后果无法估量。虽然具体数目无法考查，但有美国专家认为，“多年来，来自沙特的个人捐款和慈善基金一直是基地组织最主要的资金来源。”⑥ “9·11”事件后，美国伊利诺伊州的两个慈善组织——全球救济基金会（the Global Relief Foundation，GRF）和仁爱国际基金会（the Benevolence International Foundation，BIF）——因对基地组织和国际恐怖主义进行过资助而受到公众的普遍谴责。美国政府关闭了这两个慈善组织，并切断其资金向海外转移的渠道。⑦ 2001年巴拉圭警方搜查了位于巴西、阿根廷和巴拉圭三国交界处塞代德·代尔·埃斯特镇（Ciudad Del Este）真主党成员穆罕蒙德·法雅德（Mahmoud Fayad）的住所，发现法雅德收到的来自殉教组织（the Martyr's Organization）的慈善捐款超过350万美元。⑧ 美国恐怖资金问题专家马修·利维特（Matthew Levitt）认为，法雅德自1995年以来输送到真主党的资金在5000万美元以上。⑨ 2002年沙特千万富翁亚辛·卡迪被美国财政部列为恐怖分子，美国当局认为他通过各种慈善机构向基地组织转移了数百万美元资金。
其二，恐怖组织通过走私、贩毒⑩、贩卖人口、劫掠（如充当海盗）等各类犯罪活动筹集资金。联合国安理会1373号决议指出，国际恐怖主义与跨国有组织犯罪、毒品走私、洗钱、非法武器走私以及非法核生化武器偷运之间有“密切联系”。(11) 2003年3月西班牙马德里火车恐怖爆炸事件的资金就是来源于毒品交易。(12) 此外，西班牙当局认为，在该国活动的巴基斯坦激进分子通过各种非法犯罪活动筹集资金，不仅用来为他们在当地的活动埋单，还将其余数百万美元的资金汇回巴基斯坦，其中部分资金可能流入到极端组织手中。(13)
近年来，恐怖组织及其支持者通过知识产权犯罪来筹集恐怖资金的行为方式受到国际社会的普遍关注。国际刑警组织秘书长罗纳尔多·诺贝尔（Ronald Noble）认为：“有组织犯罪集团与伪劣商品之间有着很强的关联。国际刑警组织正在吹响号角，警示知识产权犯罪正在成为许多恐怖组织筹集资金的首选途径。”(14) 许多研究报告明确指出，诸如哈马斯和真主党之类的恐怖组织及其同情者正在进行知识产权犯罪。他们通过售卖盗版软件、DVD以及其他产品来筹集资金。爱尔兰和车臣的恐怖组织已经参与这种犯罪活动，基地组织也不例外。(15) 美国商会2006年的报告指出，全球伪劣商品市场的年销售量超过5000亿美元，其中相当一部分资金直接流入基地组织、真主党和哈马斯等恐怖组织手中。(16) 据巴拉圭当局透露，该国政府已经确认了至少50名当地人，他们为真主党和中东其他恐怖组织筹集了数百万美元的资金。这些资金来源广泛，包括盗版加密光盘、盗版DVD、盗版软件、贩卖假烟、仿制电子设备和其他普通的家庭用品等。(17)
其三，恐怖组织通过合法经营、移民汇款、外国援助等渠道获取恐怖资金。比如，真主党在黎巴嫩各地经营着大约50家医院，(18) 它们不仅可以利用这些医院进行洗钱，还可以通过其盈利来筹集恐怖资金。据《华盛顿时报》2004年3月26日报道，哈马斯在过去10年间向美国境内房地产项目投资数百万美元，作为获取恐怖活动资金的一种途径。“巴拉圭和美国认定，从1998年到2001年，处于巴拉圭、阿根廷和巴西三国交界处的阿拉伯移民社团已经向中东伊斯兰恐怖主义组织输送了5000万美元到5亿美元的汇款。”(19) 英国警方透露，2005年7月7日伦敦地铁恐怖爆炸案的费用全部来自恐怖组织在当地募集的资金。(20)
伊朗被美国等西方国家认为是世界上资助恐怖活动力度最大的国家。美国军方人士估计，伊朗每年对真主党的财政支持达5000万至1亿美元；(21) 华盛顿近东研究所的报告认为，伊朗每年至少给真主党输送1亿美元资金；西方外交官和分析家估计，真主党每年从伊朗获得将近2亿美元的资金。阿拉法特死后，伊朗情报机构通过真主党给巴勒斯坦恐怖组织输送了2200万美元。(22) 伊朗还在由叙利亚控制的贝卡谷地建立了恐怖分子训练营地，培训真主党、哈马斯等组织的恐怖分子，并为他们提供各式武器。据西方情报机构估计，仅训练费用就高达5000万美元。(23) 美国甚至担心“美国对黎巴嫩的经济援助不经意地就会落入真主党之手”(24)。
恐怖组织通过以上种种手段获取资金，经洗钱之后将其安全地用于恐怖活动。世界银行和国际货币基金组织认为，洗钱和恐怖资金之间有密切的联系。(25) 从恐怖组织的非法收益来看，恐怖分子借助洗钱，隐瞒非法资金的来源，并将资金“合法化”；从恐怖组织的“合法收益”来看，恐怖分子利用洗钱，隐瞒合法资金的真实去向，保护其筹资、转移资金的网络。随着互联网等电子通讯技术的发展，不受监管或无法得到全球同步监管的洗钱行为越来越猖獗，而恐怖组织也已成为全球洗钱犯罪活动中的主角。
二、国际社会切断恐怖资金来源的措施
切断恐怖组织的资金来源与直接打击恐怖组织本身同样重要。美国高级官员一再强调，“切断恐怖组织的资金来源是取得反恐战争胜利的关键之一：如果我们切断恐怖分子的资金来源，我们就限制了他们实施大规模杀伤性恐怖袭击的能力。……追踪基地组织的资金来源已经被证实是侦探恐怖行动、恐怖组织支持者以及摧毁恐怖阴谋的非常有效的途径。”(26) 近年来，国际社会切断恐怖资金来源的努力已经取得一定成效。美国财政部的报告指出，截至2006年12月31日，处于美国司法管辖下的恐怖资产达4.12亿美元以上，其中700万美元属基地组织。(27) 2006年美国反恐战略文件中指出，“我们领导了一场前所未有的打击国际恐怖融资运动，已使基地组织等恐怖组织在筹集和输送资金时更困难、更危险，代价更大。”(28) 目前，世界各国切断恐怖资金来源的举措主要在三个层面，即多边合作、双边合作和国内立法。
从多边合作讲，两极格局解体以来，恐怖主义在全球范围内泛滥，其跨国性空前增强，国际恐怖主义成为世界各国共同面临的重大非传统安全威胁。因此，各国通过多边合作和双边合作这两种最重要的国际合作形式，协力切断恐怖资金来源。目前，与恐怖资金斗争的多边合作平台主要是国际刑警组织、联合国等国际组织。
国际刑警组织在“9·11”事件后立即组建了“9·11”事件行动小组（September 11th Task Force）。2001年12月11日，国际刑警组织和美国财政部发表共同声明，宣布建立合作关系并建立了一个旨在打击恐怖融资的国际数据库。该数据库旨在加强美国国内以及国际打击恐怖融资的合作，并为各国警察机构提供相关信息。国际刑警组织分布在全球的179个成员国都是其合作伙伴。(29)
联合国大会于1999年12月9日通过了《制止向恐怖主义提供资助之国际公约》（International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism）。2000年1月，美国签署了这一公约。到2004年4月底，签署这一公约的国家已经达到117个之多。(30) 2001年9月28日，根据联合国安理会1373号决议设立的联合国反恐委员会（The United Nations Counter- Terrorism Committee，CTC）成立，所有15个联合国安理会成员国均为该委员会成员。CTC要求全体成员国将为恐怖分子提供资金的行为界定为犯罪行为并冻结恐怖资产。这方面取得的成就引人注目。到2004年年中，联合国所有191个成员国都向CTC提交了首批反恐报告，许多国家积极配合了CTC的相关动议。(31) 2006年9月8日，联合国第99次全体会议一致通过了《联合国全球反恐战略》，重申各国有责任拒绝向恐怖分子提供资金和行动安全避难所。
欧盟为切断恐怖资金来源于2005年7月26日宣布了对欧洲各银行的新规定：欧洲各银行在进行转账时，必须将汇款人姓名、地址、账户号码与账款一起传送，以此来监控洗钱行为并阻止恐怖融资。(32) 2005年12月23日，上海合作组织地区反恐怖机构执委会主席卡瑟莫夫在塔什干举行的成员国护法机关及金融机构代表会议上指出，为有效地打击国际恐怖主义，上合组织成员国必须进一步加强合作，切断恐怖主义活动的资金来源。(33)
在切断恐怖资金来源的国际合作中，双边合作因涉及的国家更为有限，利益和立场更容易协调而受到世界各国的青睐。世界主要国家已经在切断恐怖资金来源问题上展开了卓有成效的双边合作。美国是在此问题上展开双边合作最多的国家，迄今已与俄罗斯、沙特、以色列、埃及、摩洛哥、巴基斯坦等数十个国家进行了合作。2001年9月27日，俄罗斯时任副总理兼财长库德林宣布，俄罗斯与美国决定就切断国际恐怖分子资金来源问题举行定期磋商。在美国的压力下，沙特政府于2004年末解散了与皇室有密切关联的阿尔·哈拉马因伊斯兰基金会（the Al Haramain Islamic Foundation）。随后，沙美两国联手关闭了该基金会设在世界各地（包括美国）的12个涉嫌支持恐怖活动的分支机构。(34) 2005年4月25日，沙特王储阿卜杜拉与美国总统布什就石油供应、油价、反恐战争以及恐怖资金等问题交换了看法。
从各国实践看，国内立法是切断恐怖主义资金来源的有效手段，也是迄今为止成效最为显著的领域。目前，世界许多国家已经通过了反洗钱和反恐怖融资立法。“9·11事件”两年后，“世界上几乎所有国家都表示支持打击恐怖融资之战——173个国家已经命令冻结恐怖资产，100多个国家已经实施新的法律以打击恐怖融资活动，84个国家建立了金融情报机构并实现了信息共享”(35)。截至2005年8月，美国已有《爱国者法》等8部法律用以打击恐怖融资活动。(36) 沙特、巴基斯坦等屡受美国指责的国家更是在反恐立法方面取得了长足进展。来自美国智库的报告认为，“沙特当局对反恐和反恐怖资金的相关机制建设和措施实施极为重视。沙特已经建立了追踪和冻结恐怖资产的机制；完善了慈善法规，增强了慈善组织的透明度。沙特已经履行几乎所有FATF40＋8建议的义务。”(37) 2006年，中国十届全国人大常委会第二十四次会议审议通过了《反洗钱法》，加强了对涉嫌恐怖活动资金的监控。2007年6月11日，中国央行又发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，旨在专门打击恐怖融资。
三、恐怖资金带来的新问题
恐怖资金问题给世界各国和国际社会带来诸多新问题。在切断恐怖资金来源的斗争中，现存体制和机制，无论是国内的还是国际的，也无论是涉及金融、司法还是涉及移民、教育、外交等各个领域，都将受到严峻考验。
在金融体制方面，“9·11”事件中的资金流动就很能说明问题。基地组织恐怖分子充分利用了国际金融体制和美国金融体制的漏洞，通过三种途径为恐怖活动提供了资金：从海外向美国进行电汇；直接携带现金或者旅游支票进入美国；通过借记卡或者信用卡获取存储在美国之外的金融机构的资金。(38)真主党不仅利用金融机构进行洗钱和转移资金，甚至还利用这些机构来筹集资金。例如，真主党在2003－2004年间通过西联汇款（Western Union）向西岸地区的巴勒斯坦恐怖组织转移了大约300万美元的资金。在某些地区，真主党激进分子直接经营西联汇款的代理网点，并与真主党分享所得利润。(39)
外交政策方面也是如此。“美国对阿富汗的两大战略目标出现了越来越严重的冲突。最重要的目标应该是铲除基地组织和塔利班在该国的余孽，但是美国及其盟国如今又强调铲除阿富汗的毒品贸易。反毒品的努力可能从根本上动摇更为重要的反恐战争。”(40) 美国在处理伊斯兰宗教学校问题上也颇感棘手。美国学者认为，国际反恐长期战略应该消除全世界各地数以千计的宗教学校中的好战主义教育。但实际上，美国政府在这一领域的政策或是漏洞百出（如强化巴基斯坦官方教育体系的努力），或是软弱无力且结果适得其反（如贸易保护主义措施）。(41)
鉴于恐怖资金来源的多样化和恐怖资金筹集所具有的秘密性，切断恐怖资金来源的斗争将是一项长期而艰苦的任务。
首先，国际恐怖主义根源在相当长时期之内难以消除，恐怖主义滋生的土壤将长期存在，恐怖资金因而无法杜绝。霸权主义和强权政治是国际恐怖主义泛滥的首要根源。自两极格局解体以来，美国先后主导发动了海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争。这些战争的正义性均受到了国际社会的质疑，而在与这些战争密切关联的伊斯兰世界看来，这些战争都是“邪恶”的，是对于伊斯兰世界的侵犯。美国著名智库CATO的报告认为，“所有针对美国的恐怖袭击都可以解释为对美国海外军事干涉的报复。根据经验来确定干涉主义外交政策与这类恐怖袭击之间的联系比此前任何时候都显得更为重要，因为恐怖分子可以更轻松地获取大规模杀伤性武器并似乎更乐于使用这类武器。出现大量针对美国外交政策的恐怖袭击活动说明，美国如果减少其海外军事存在，就可以根本性地减少悲剧性的恐怖袭击发生。”(42) 从目前看，美国与伊斯兰世界和阿拉伯世界的关系持续恶化，反美主义在伊斯兰世界和阿拉伯世界盛行，这为恐怖主义的滋生和发展提供了良好土壤和群众基础，也使国际社会切断恐怖资金来源的努力受到严重制约。
其次，国际社会打击恐怖资金的相关举措常常显得被动和软弱。无论是多边合作、双边合作还是国内立法，对于切断恐怖资金来源而言都是滞后的、有漏洞的，因而难以完全有效地阻止恐怖资金的筹集。这就像杀毒软件与电脑病毒的“战争”一样，病毒不断出现和变异，推动了杀毒软件的升级，但杀毒软件永远都处于守势。当国际社会切断恐怖资金的“传统渠道”如慈善资金的时候，恐怖分子不会坐以待毙。“当美国及其盟友努力切断恐怖组织的资金网路时，基地组织等恐怖组织极有可能将更多的注意力集中于通过知识产权犯罪来获取资金。”(43) 更为棘手的问题是，恐怖资金筹集的秘密性以及由此导致的取证困难，使各国司法机关常常陷入困境。美国反恐委员会研究报告指出，美国司法机关“在打击基地组织和吉哈德好战分子融资问题上面临的最重要和最难的问题之一是：与恐怖分子有模糊的联系和有支持恐怖分子的确凿证据之间是有区别的，政府针对可疑的恐怖资金筹集者，如何搜集证据以及如何采取行动，困难重重”。(44)
再次，恐怖主义与有组织犯罪相互交织，加大了反恐和打击犯罪活动的难度。有组织犯罪和恐怖主义的界定有时候是交叉的，两类组织一般都通过分散的基层组织进行活动，都以平民为目标，使用类似的手段如绑架、贩毒等。(45) 在美国，司法界有种观点认为，黑帮与国内或国际恐怖组织有联系，其中美国西部地区的黑帮组织与恐怖组织之间的联系更为密切。(46) 美国许多专家认为，“恐怖分子越来越依赖犯罪来筹集资金。洗钱、制造假货和其他活动将恐怖组织和犯罪组织联系起来。这两类组织的联合增大了它们对美国及其利益的威胁。”(47) 此外，越来越多的极端分子认为犯罪是“正义”的，因为他们的最终目标是“正义”的恐怖主义。(48) 同时，一些犯罪头目也涉猎恐怖主义。“以迪拜为基地的匪首阿塔布·安萨里（Aftab Ansari）曾经用绑架人质所得赎金资助‘9·11’袭击。”(49) 而“国际非法毒品交易至少从五个方面滋生了恐怖主义威胁：提供现金、制造混乱和动荡、支持腐败、提供掩护非法活动的基础设施以及增加法律实施和情报收集方面的难度，其中对恐怖主义支持最大的两种情况是提供现金和制造混乱”。(50)
最后，实施恐怖袭击所需资金极为有限，这使国际社会切断恐怖资金来源的努力难有明显效果。关于恐怖袭击的开支问题目前难有可靠的数据，据有关专家估计，恐怖资金的90％以上被用于恐怖主义网络的建设、训练恐怖分子以及购买武器装备等，直接用于实施恐怖活动的费用不到10％。(51) 据有关专家分析，除“9·11”恐怖袭击的实施费用超过50万美元外，(52) 其他的恐怖袭击支出一般仅数万美元。联合国2004年8月发布的一份报告对全球已发生的重大恐怖袭击事件实施成本进行了估算：2004年3月11日马德里恐怖袭击，耗资1万美元；2003年12月15日和20日的伊斯坦布尔汽车炸弹袭击，耗资4万美元；2003年8月5 13雅加达宾馆爆炸事件，耗资3万美元；2002年10月12 13巴厘岛事件，耗资5万美元；2000年10月12 13美国“科尔号”军舰事件，耗资1万美元；1998年8月713美国驻东非使馆爆炸事件，耗资5万美元。(53)“基地组织资助了许多恐怖行动……恐怖行动本身代价相当低廉，……没有任何证据表明恐怖行动会因（国际社会打击恐怖资金的努力）而被迫终止。”(54)
显然，“打击恐怖融资活动是更广泛的反恐战争的一部分。因此，我们的反恐融资努力就不能仅局限于金融方面，还必须打击那些恐怖分子赖以发动恐怖袭击和推动其恐怖日程的组织。”(55) 2008年1月，美国财政部助理部长帕特里克·奥布赖恩（Patrick O'Brien）指出，反恐怖资金战略应该涵盖以下几个方面：制定、实施全球措施，堵塞体制漏洞；定位、追踪恐怖融资的关键节点，并制定、实施全球措施掐断这些关键节点。(56)
注释：
① Ronald K.Noble,“The links between intellectual property crime and terrorist financing”,Text of public testimony of Ronald K.Noble,Secretary General of Interpol,Before the United States House Committee on International Relations one hundred eighth congress,July 16th,2003,p.1.
② Second Report of an Independent Task Force on Terrorist Financing Sponsored by the Council on Foreign Relations,“Update on the Global Campaign Against Terrorist Financing”,June 15,2004,p.21.
③ HM Treasury,The Financial Challenge to Crime and Terrorism,February 28,2007,p.52.
④ The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States,Monograph on Terrorist Financing,Staff Report to the Commission,August 21,2004,p.4.
⑤ Jonathan M. Winer,Congressional testimony before the Committee on Senate Governmental Affairs,July 31,2003,http://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2003_h/030731-winer.htm.
⑥ Initial report of an Independent Task Force on Terrorist Financing Sponsored by the Council on Foreign Relations,“Update on the Global Campaign Against Terrorist Financing”,October 2002,p.1.
⑦ The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States,Monograph on Terrorist Financing,Staff Report to the Commission,August 21,2004,p.87.
⑧ Mark S.Steinitz,“Middle East Terrorist Activity in Latin America”,Policy Papers on the Americas,Vol.XIV,Study 7,Center for Strategic and International Studies,July 2003,p.3.
⑨ Matthew Levitt,“Hezbollah :Financing Terror Through Criminal Enterprise”,The Washington Institute for Near East Policy,May 25,2005,p.4.
⑩ 2006年，阿富汗鸦片产量较之2005年剧增49％，其中相当一部分资金被用于资助塔利班恐怖组织。参见Hayder Mili and Jacob Townsend,“Afghanistan's Drug Trade and How it Funds Taliban Operations”,Terrorism Monitor,Vol.V,Issue 9,May 10,2007,pp.1-5.
(11) UN Security Council,“UN Security Council Resolution 1373”,September 28,2001.
(12) Treasury Department Assistant Secretary Juan Zarata,Treasury Department press release,February 1,2005.
(13) Elaine Sciolino,“Terror Threat From Pakistan Said to Expand”,New York Times,February 10,2008.
(14) The United States Chamber of Commerce,“Anti- Counterfeiting and Piracy Update,”Outrage of the Month for May 2006,p.1.
(15) Hearing before the Committee on International Relations House of Representatives,“Intellectual Property Crimes:Are Proceeds From Counterfeited Goods Funding Terrorism?”Serial No.108-48,July 16,2003.
(16) The United States Chamber of Commerce,“Anti- Counterfeiting and Piracy Update,”Outrage of the Month for May 2006,p.1.
(17) Hearing before the Committee on International Relations House of Representatives,“Intellectual Property Crimes:Are Proceeds From Counterfeited Goods Funding Terrorism?” Serial No.108-48,July 16,2003,p.7.
(18) Scott Wilson,“Lebanese Wary of a Rising Hezbollah”,The Washington Post,December 20,2004.
(19) Howard Vincent Meehan,“Terrorism,Diasporas,and Permissive Threat Environments.A Study of Hizballah's Fundraising Operations in Paraguay and Ecuador”,Naval Postgraduate School,December 2004,p.32.
(20) Matthew Levitt,“Al- Qaeda's Finances:Evidence of Organizational Decline?”CTC SENTINEL,Vol.1,Issue 5,April 2008,p.7.
(21) Howard Vincent Meehan,“Terrorism,Diasporas,and Permissive Threat Environments.A Study of Hizballah's Fundraising Operations in Paraguay and Ecuador”,Naval Postgraduate School,December 2004,p.53.
(22) Matthew Levitt,“Hezbollah:Financing Terror Through Criminal Enterprise”,The Washington Institute for Near East Policy,May 25,2005,pp.3-4.
(23) Nicholas Blanford,“Report Claims Iran Running Bekaa Training Camp”,Daily Star,Beirut,August 13,2002.
(24) Jeremy M.Sharp,“U.S.Foreign Aid to Lebanon:Issues for Congress”,CRS Report for Congress,Order Code RL33933,March 21,2007,p.7.
(25) World Bank and IMF Global Dialogue Series,“Anti- Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism,Regional Videoconference :South Asia Region- Bangladesh,Bhutan,and Nepal”,Spon Sored by the World Bank Financial Sector and the World Bank Institute in Partnership with the International Monetary Fund and the South Asia Region of the World Bank,2003,pp.8-36.
(26) The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States,Monograph on Terrorist Financing,Staff Report to the Commission,August 21,2004,p.2.
(27) Office of Foreign Assets Control,U.S. Department of the Treasury,“Terrorist Assets Report”,Calendar Year 2006,Fifteenth Annual Report to the Congress on Assets in the United States of Terrorist Countries and International Terrorism Program Designees,p.2.
(28) National Strategy for Combating Terrorism,September 2006,p.3.
(29) Task Force on Information Exchange and Financial Privacy,“Report on Financial Privacy,Law Enforcement and Terrorism”,March 25,2002,p.16.
(30) Second Report of an Independent Task Force on Terrorist Financing Sponsored by the Council on Foreign Relations,“Update on the Global Campaign Against Terrorist Financing”,June 15,2004,p.9,
(31) Second Report of an Independent Task Force on Terrorist Financing Sponsored by the Council on Foreign Relations,“Update on the Global Campaign Against Terrorist Financing”,June 15,2004,p.9.
(32) “欧盟严管转账，清洗恐怖资金”，人民网，2005年7月27日。
(33) “上合组织：深化合作切断恐怖主义资金来源”，人民网，2005年12月24日。
(34) Christopher M.Blanchard,Alfred B.Prados,“Saudi Arabia:Terrorist Financing Issues”, CRS Report for Congress, Order Code RL32499,September 14,2007,p.19.
(35) Office of Foreign Assets Control,U.S. Department of the Treasury,“Progress in the War on Terrorist Financing”,September 11,2003,http://treas,gov/press/releases/reports/js721,pdf,p.1.
(36) Martin A.Weiss,“Terrorist Financing:U.S.Agency Efforts and Inter- Agency Coordination”,CRS Report for Congress,Order Code RL 33020,August 3,2005,pp.2-8.
(37) Anthony H.Cordesman and Nawaf Obaid,“Al- Qaeda in Saudi Arabia:Asymmetric Threats and Islamist Extremists”,Center for Strategic and International Studies,Washington,DC,January 26,2005,p.16.
(38) The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States,Monograph on Terrorist Financing,Staff Report to the Commission,August 21,2004,p.13.
(39) Matthew Levitt,“Hezbollah:Financing Terror Through Criminal Enterprise”,The Washington Institute for Near East Policy,May 25,2005,p.5.
(40) Ted Galen Carpenter,“How the Drug War in Afghanistan Undermines America's War on Terror”,CATO Foreign Policy Briefing,No.84,November 10,2004,p.1.
(41) Andrew Coulson,“Education and Indoctrination in the Muslim World:Is There a Problem? What Can We Do about It?” Policy Analysis,No.511,CATO Institute,March 11,2004,p.29.
(42) Ivan Eland,“Does U.S.Intervention Overseas Breed Terrorism?”CATO Foreign Policy Briefing,No.50,December 17,1998,p.21.
(43) Hearing before the Committee on International Relations House of Representatives,“Intellectual Property Crimes:Are Proceeds From Counterfeited Goods Funding Terrorism?”Serial No.108-48,July 16,2003,pp.6-7.
(44) The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States,Monograph on Terrorist Financing,Staff Report to the Commission,August 21,2004,p.110.
(45) John R.Wagley,“Transnational Organized Crime :Principal Threats and U.S.Responses”,CRS Report for Congress,Order Code RE33335,March 20,2006,p.1.
(46) National Alliance of Gang Investigators Associations,“2005 National Gang Threat Assessment”,2006,p.5.
(47) John R.Wagley,“Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S.Responses”,CRS Report for Congress,Order Code RL33335,March 20,2006,p.1.
(48) “U.S.Extradites Accused Drug Dealer from Afghanistan”,The Associated Press,October 25,2005.
(49) Rollie Lal,“Terrorists and Organized Crime Join Forces”,International Herald Tribune,May 24,2005.
(50) Mark A.R.Kleiman,“Illicit Drugs and the Terrorist Threat:Causal Links and Implications for Domestic Drug Control Policy”,CRS Report for Congress,Order Code RL32334,April 20,2004,Summary.
(51) Jean- Charles Brisard,“Terrorism Financing:Roots and Trends of Sandi Terrorism Financing”,Report Prepared for the President of the Security Council United Nations,New York,Dec.19,2002,p.11.
(52) Jean- Charles Brisard,“Terrorism Financing:Roots and Trends of Saudi Terrorism Financing”,Report Prepared for the President of the Security Council United Nations,New York,Dee.19,2002,p.6.
(53) Joshua Prober,“Accounting for Terror:Debunking the Paradigm of Inexpensive Terrorism”,The Washington Institute for Near East Policy,November 1,2005,p.1.
(54) The National Commission on Terrorist Attacks upon the United States,Monograph on Terrorist Financing,Staff Report to the Commission,August 21,2004,pp.27-28.
(55) Matthew Levitt and Michael Jacobsan eds.,“Terrorist Threat and U.S.Response:A Changing Landscape”,Policy Focus,No 86,the Washington Institute for Near East Policy,September 2008,p.46.
(56) Patrick O'Brien,Assistant Secretary of the Treasury,Speech Prepared for Delivery at The Washington Institute for Near East Policy,February 27,2008.