反洗钱论文

证券行业反洗钱监管研究谭振宁中国证券监督管理委员会大连监管局，辽宁大连116001摘要：证券行业在国民经济中的重要地位以及《反洗钱法》对证券业反洗钱的规制，使得证券行业反洗钱监...

加密货币的法律属性与监管框架——以比较研究为视角漆彤卓峻帆*内容提要:加密货币得益于其匿名性、去中心化、使用不受地域限制的特点，自产生以来越来越多地被用作支付工具、投融资工具，...

（苏州产权交易中心）20世纪90年代以来，全球相继发生的金融机构重大操作风险案和洗钱案等违规事件，使各国的监管当局越来越意识到加强金融机构内部合规风险管理的重要性，并为此先后出...

华东政法大学国际法学院2015级本科生摘要：随着网络信息技术迅速发展，第三方支付迅速兴起并蓬勃发展。第三方支付是指依托第三方支付平台进行资金流转，第三方支付平台的介入使得资金全...