金融犯罪论文

颇受波士顿分行事件困扰的瑞士信贷集团高声宣布——银行机密不等于保护金融犯罪，本文主要内容关键词为：波士顿论文,瑞士论文,信贷论文,机密论文,不等于论文，此文献不代表本站观点，内...

金融业反洗钱问题研究，本文主要内容关键词为：金融业论文,反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。20世纪70年代以来，洗钱犯罪，特别是利用金融系...

中国反洗钱体系的构建策略，本文主要内容关键词为：中国论文,反洗钱论文,策略论文,体系论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、关于“洗钱”的概念界定...

构建我国反洗钱立体监管网：联合金融监管系统，本文主要内容关键词为：金融监管论文,反洗钱论文,我国论文,系统论文,监管网论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅...

论银行非法出具支票能否构成非法出具金融票证罪，本文主要内容关键词为：票证论文,支票论文,银行论文,金融论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、银行...

非法经济：对国际经济和社会安全的巨大威胁，本文主要内容关键词为：经济论文,社会论文,国际论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。【中图分类号】D815...

当前我国金融业反洗钱监管的突出矛盾与政策建议，本文主要内容关键词为：金融业论文,当前我国论文,反洗钱论文,矛盾论文,建议论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考...

信用卡信息安全的刑法保护——以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪为例的分析，本文主要内容关键词为：信用卡论文,为例论文,刑法论文,信息安全论文,信息论文，此文献不代表本站观点，内...

运用特征发现法追踪金融犯罪线索，本文主要内容关键词为：线索论文,特征论文,发现论文,金融论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。（一）特征发现方法特征...

金融全球化视角下我国货币刑法的改革，本文主要内容关键词为：刑法论文,视角论文,货币论文,我国论文,金融论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类...

简评欧盟预防洗钱犯罪新指令，本文主要内容关键词为：简评论文,指令论文,欧盟论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、欧盟预防洗钱犯罪新指令的立法背景...

我国反洗钱立法缺陷及完善措施，本文主要内容关键词为：缺陷论文,反洗钱论文,措施论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、我国反洗钱面临巨大...

我国资本外逃的现状、影响及对策，本文主要内容关键词为：对策论文,现状论文,资本论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、我国资本外逃的现实...

刑法修正案（五）的相关问题与解决途径，本文主要内容关键词为：修正案论文,刑法论文,途径论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。【中图分类号】D924....

腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示，本文主要内容关键词为：联合国论文,公约论文,腐败论文,启示论文,资金论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，...

应摆脱被动应对的刑事立法局面——评全国人大常委会关于信用卡犯罪的立法解释和刑法修正案，本文主要内容关键词为：全国人大常委会论文,修正案论文,刑法论文,信用卡论文,局面论文，此文...

我国反洗钱工作的现状与问题，本文主要内容关键词为：反洗钱论文,现状论文,我国论文,工作论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、我国反洗钱工作现状（...

论网络金融诈骗犯罪的特点及防范对策，本文主要内容关键词为：对策论文,金融论文,网络论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：D924.11文...

宽容与平衡：中国刑法现代化的伦理思考，本文主要内容关键词为：刑法论文,中国论文,伦理论文,宽容论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：DF...

挪用公款罪中的“公款”及相关几种“挪用”行为性质的认定——兼与熊选国博士商榷，本文主要内容关键词为：几种论文,公款论文,挪用公款论文,性质论文,博士论文，此文献不代表本站观点，...