洗钱论文

经济全球化与“黑手党现象”的国际化，本文主要内容关键词为：黑手党论文,经济全球化论文,现象论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一自20世纪90年代...

我国转轨时期的资本外逃问题研究，本文主要内容关键词为：时期论文,资本论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。［中图分类号］F014.39［文...

反洗钱：一项亟待我国商业银行重视的工作，本文主要内容关键词为：商业银行论文,反洗钱论文,重视论文,我国论文,工作论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载...

地下“洗钱”挑战中国经济，本文主要内容关键词为：中国经济论文,地下论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中国内地每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱至少...

中国将制定颁布《金融机构反洗钱规定》，本文主要内容关键词为：金融机构论文,中国论文,反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中国人民银行行长戴相...

戴相龙排兵布阵中国金融反洗钱防线拉开，本文主要内容关键词为：防线论文,中国金融论文,反洗钱论文,戴相龙排兵论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。“2...

金融业反洗钱问题研究，本文主要内容关键词为：金融业论文,反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。20世纪70年代以来，洗钱犯罪，特别是利用金融系...

中国反洗钱体系的构建策略，本文主要内容关键词为：中国论文,反洗钱论文,策略论文,体系论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、关于“洗钱”的概念界定...

央行反洗钱涉及证券结算资金账户牵动券商神经，本文主要内容关键词为：央行论文,券商论文,账户论文,反洗钱论文,神经论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载...

构建我国反洗钱立体监管网：联合金融监管系统，本文主要内容关键词为：金融监管论文,反洗钱论文,我国论文,系统论文,监管网论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅...

注册会计师应关注洗钱行为的几个具体环节，本文主要内容关键词为：几个论文,注册会计师论文,环节论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。所谓洗钱（ｍｏｎｅ...

商业银行反洗钱审计的定位与方法，本文主要内容关键词为：商业银行论文,反洗钱论文,方法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。现阶段，根据我国国情，国家...

反洗钱审计的程序，本文主要内容关键词为：反洗钱论文,程序论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。独立审计准则要求注册会计师进行反洗钱审计，同时，反洗钱...

反洗钱风险监管理论及应用研究，本文主要内容关键词为：反洗钱论文,风险论文,理论论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。基于不同反洗钱实践、理念和方法差...

金融机构反洗钱内部控制审计研究，本文主要内容关键词为：金融机构论文,内部控制论文,反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。金融机构反洗钱预防与监...

简评欧盟预防洗钱犯罪新指令，本文主要内容关键词为：简评论文,指令论文,欧盟论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、欧盟预防洗钱犯罪新指令的立法背景...

四大资产管理公司“承包制”内幕，本文主要内容关键词为：承包制论文,资产管理论文,内幕论文,公司论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。消息人士透露，经...

基于“反洗钱”策略的大额现金管理监测系统设计，本文主要内容关键词为：监测系统论文,现金论文,反洗钱论文,策略论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。目...

反洗钱：中国在行动，本文主要内容关键词为：中国论文,反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。据国际货币基金组织估计，全球每年清洗黑钱的数额已占世...

政策动态——众银行结盟跨行存款监管层围堵“洗钱”漏洞，本文主要内容关键词为：存款论文,漏洞论文,跨行论文,政策论文,银行论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考...