洗钱论文

关于当前我国反洗钱实践中几个难点问题的思考，本文主要内容关键词为：几个论文,难点论文,当前我国论文,反洗钱论文,实践中论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅...

深圳与香港之间地下金融（汇兑）市场分析，本文主要内容关键词为：香港论文,深圳论文,市场分析论文,地下论文,金融论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。...

基层反洗钱的难点与对策思考，本文主要内容关键词为：难点论文,对策论文,基层论文,反洗钱论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。2003年3月1日，中国...

我国反洗钱立法缺陷及完善措施，本文主要内容关键词为：缺陷论文,反洗钱论文,措施论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、我国反洗钱面临巨大...

我国资本外逃的现状、影响及对策，本文主要内容关键词为：对策论文,现状论文,资本论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、我国资本外逃的现实...

构筑“反洗钱”审计新策略的探讨，本文主要内容关键词为：反洗钱论文,新策略论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。“洗钱”的途径所谓“洗钱”，通常泛指将...

反洗钱整顿银行严审计加大反腐俄罗斯遏制资本外逃，本文主要内容关键词为：俄罗斯论文,反洗钱论文,资本论文,银行论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。资...

腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示，本文主要内容关键词为：联合国论文,公约论文,腐败论文,启示论文,资金论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，...

保险“洗钱”三宗罪FATF突击检查三大公司，本文主要内容关键词为：三大论文,公司论文,三宗罪论文,FATF论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。金融...

我国资本外逃问题探讨，本文主要内容关键词为：资本论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。资本外逃（CapitalFlight）亦称资本转移或...

论我国洗钱罪的刑事立法完善，本文主要内容关键词为：论我国论文,洗钱罪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：DF521文献标识码：A文章编...

反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示，本文主要内容关键词为：国际合作论文,中国论文,启示论文,反洗钱论文,机制论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。...

洗钱罪若干法律问题浅论，本文主要内容关键词为：法律问题论文,洗钱罪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。中图分类号：D914文献标识码：A文章编号：...

从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的立法趋势，本文主要内容关键词为：联合国论文,看我论文,公约论文,趋势论文,洗钱罪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读...

反洗钱法起草内情，本文主要内容关键词为：内情论文,反洗钱法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。经过两年多“打磨”，反洗钱法草案于4月25日首次提请...

网络洗钱犯罪的立法完善，本文主要内容关键词为：网络论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。［中图分类号］D924.33［文献标识码］A［文章编号］10...

我国信用卡业务的相关法律问题研究探讨，本文主要内容关键词为：法律问题论文,信用卡论文,我国论文,业务论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。随着计算机...

制衡与约束：通向良治的体制之路——从银行改革看政府机关的改革理念，本文主要内容关键词为：之路论文,政府机关论文,体制论文,理念论文,银行论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参...

贪官资金外逃及惩治机制研究，本文主要内容关键词为：贪官论文,机制论文,资金论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。资金外逃(CapitalFlight...

2006年刑法学研究的轨迹，本文主要内容关键词为：轨迹论文,刑法学论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。在2006年，我国通过了《刑法修正案（六）》...