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结合联合国反腐败公约的实施推进我国反商业贿赂法治，本文主要内容关键词为：联合国论文,公约论文,法治论文,我国论文,商业贿赂论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参...
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商业银行审计中的几个侧重点，本文主要内容关键词为：商业银行论文,几个论文,侧重点论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。一、贷款业务的审计贷款是指通过...
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洗钱罪的立法比较与完善探析，本文主要内容关键词为：探析论文,洗钱罪论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。［中图分类号］D924.11［文献标识码］A...
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国际视野中的我国反洗钱罪名体系研究，本文主要内容关键词为：罪名论文,视野论文,反洗钱论文,体系论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。洗钱衍...
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《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用，本文主要内容关键词为：刑事案件论文,关于审理论文,法律若干问题论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章...
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论第三方支付洗钱的防控措施唐玉琪福建警察学院，福建福州350007摘要：当前第三方支付的高效便捷性大大提高了居民的生活质量，但另一方面也降低了不法分子洗钱犯罪的违法成本，拓宽了...
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【犯罪学研究】论“一带一路”之中亚国家反恐融资合作的问题与出路张杰(中国人民公安大学国际警务执法学院，北京100038)摘要：中亚国家恐怖主义融资问题较为严峻，其融资途径多元，...
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刘召[1]2004年在《全球化趋势下洗钱罪的透视与解析》文中研究指明本文以全球化为背景，从国际社会及国内立法、司法及相关的学术理论研究层面透视、研究了洗钱罪的犯罪行为。意在解析洗钱罪的同时，指出该罪的一些构成特点及学理与实务界存在的缺陷，以期改善立法司法，加强对洗钱罪的防控。全文共分引言、结语以及中...
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邹蜀宁[1]2003年在《中国反洗钱问题探析》文中提出2003年1月3日，中国人民银行以行长令形式公布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，并从2003年3月1日起实施，中国反洗钱大战的帷幕就此拉开。那么，提出反洗钱的背景...
